老白干酒員工持股計劃獲通過

老白干酒12月17日發(fā)布公告稱，公司員工持股計劃首次持有人會議于12月16日召開。會議審議通過了《關(guān)于設立員工持股計劃管理委員會的議案》。此外該會議還同時通過了《關(guān)于選舉員工持股計劃管理委員會成員及管委會主任的議案》。

以下為公告全文：

股票代碼：600559 股票簡稱：老白干酒 公告編號:2015-027

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司

員工持股計劃首次持有人會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司員工持股計劃首次持有人會議于2015年12月16日上午9時在公司十五樓會議室召開，會議由公司董事長劉彥龍先生召集，會議通知以書面通知的方式于2015年12月5日向參與公司員工持股計劃的各位員工發(fā)出。出席本次會議的持有人共642人，代表員工持股計劃份額109,650,000份，占公司員工持股計劃總份額的85.93%。會議召開符合《河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司員工持股計劃》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長劉彥龍先生主持，會議以舉手表決的方式，審議通過了以下決議：

一、審議通過了《關(guān)于設立員工持股計劃管理委員會的議案》。

2015年4月1日公司召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于<河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司員工持股計劃(草案)(認購非公開發(fā)行股票方式)>及其摘要的議案》，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司設立員工持股計劃管理委員會，作為員工持股計劃的日常監(jiān)督管理機構(gòu)。管理委員會由5名委員組成，設管理委員會主任1人。

表決結(jié)果：同意109,650,000份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%;反對0份;棄權(quán)0份。

二、審議通過了《關(guān)于選舉員工持股計管理委員會成員及管委會主任的議案》。

與會人員一致同意選舉劉勇先生、李玉雷先生、武曉濤先生、吳東壯先生、劉寶石先生為公司員工持股計劃管理委員會委員。全體委員一致選舉劉勇先生為公司員工持股計劃管理委員會主任。

表決結(jié)果：同意109,650,000份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%;反對0份;棄權(quán)0份。

三、審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》。

授權(quán)員工持股計劃管理委員會的事項包括以下事項：

1、負責召集持有人會議;

2、代表全體持有人監(jiān)督員工持股計劃的日常管理;

3、代表全體持有人行使股東權(quán)利或者授權(quán)資產(chǎn)管理機構(gòu)行使股東權(quán)利;

4、負責與資產(chǎn)管理機構(gòu)的對接工作;

5、管理員工持股計劃利益分配;

6、決策員工持股計劃剩余份額、被強制轉(zhuǎn)讓份額的歸屬;

7、辦理員工持股計劃份額繼承登記;

8、持有人會議授權(quán)的其他職責。

表決結(jié)果：同意109,650,000份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%;反對0份;棄權(quán)0份。

特此公告

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司董事會

2015年12月17日